Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Ons geautomatiseerde platform stelt u op unieke wijze in staat om sanctieonderzoeken en controles voor PEP's en RCA's uit te voeren. Als onze software een match voor uw cliënt vindt, filteren we de valspositieve resultaten eruit en waarschuwen we u zodra de match is bevestigd.
Sancties zijn beperkingen die worden gebruikt om personen en entiteiten die betrokken zijn bij - of verdacht worden van - illegale activiteiten, ervan te weerhouden in bepaalde bedrijfstakken te opereren. Overheidsinstanties en financiële autoriteiten stellen sanctielijsten op, die kunnen worden gebruikt om personen en organisaties te screenen op financiële sancties.
Een PEP (Politically Exposed Person of politiek prominente persoon) is iemand die een prominente positie bekleedt - bijvoorbeeld een hooggeplaatst lid van de regering of een hoge rechtshandhavingsfunctionaris - waardoor hij of zij kwetsbaarder is voor omkoping en corruptie.
Sanctieonderzoeken en PEP-screenings vormen een centraal onderdeel van uw AML-controles, omdat ze bevestigen dat uw cliënt geen witwasrisico vormt.
Het SmartSearch-systeem voert een sanctie- en PEP-screening uit bij elke AML-controle die u uitvoert en activeert automatisch bij alle matches een verscherpt cliëntenonderzoek. Vervolgens worden alle cliënten elke nacht gescreend en wordt u op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.
Er is geen officiële bron met een lijst van alle sancties, PEP's en RCA's, dus handmatig screenen is een uitdaging. Wat maakt SmartSearch-screening zo nauwkeurig? We gebruiken de Dow Jones Watchlist - een combinatie van meer dan 1.100 databases die dagelijks wordt bijgewerkt.
SmartSearch biedt een one-stop-shop voor alle AML-vereisten van uw bedrijf. Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem kunnen medewerkers op elk niveau met succes AML-controles uitvoeren. We updaten en verbeteren het platform voortdurend om ervoor te zorgen dat het de toonaangevende AML-oplossing op de markt blijft.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
