Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
TripleCheck maakt gebruik van de meest geavanceerde KYC-, AML-, gezichtsherkennings- en fraudebestrijdingstechnieken om een unieke en zeer geavanceerde alles-in-één elektronische compliancesoplossing te creëren. Effectiever en betrouwbaarder dan alle andere oplossingen op de markt.
De TripleCheck-technologie combineert de drie elementen door de DE's te koppelen aan het adres van de persoon, waardoor de CRA-gegevens, het ID-document en de SLV-beeldvorming worden gecombineerd tot de krachtigste en betrouwbaarste oplossing op de markt voor KYC (ken-uw-klant), AML en fraudebestrijding.
En dat is niet alles. Onze doorlopende monitoring haalt elke nacht updates uit meer dan 1.100 controlelijsten, en waarschuwt u als er iets is wat u over uw cliënten moet weten.. Zo bent u er zeker van dat u aan de regels blijft voldoen en altijd klaar bent voor audits
Ons unieke platform voor AML-verificatie is de enige KYC-oplossing, die ook voorziet in volledige sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring - een 'one-stop-shop' voor al uw AML- en compliance-behoeften. We kunnen u op het hele compliancetraject begeleiden: dankzij een breed scala aan screeningservices, onze mogelijkheden voor uitvoering due diligence-onderzoek, gedetailleerde cliëntrapportages en onze mobiele SmartSearch-app..
Iedereen is gebaat bij de integratie van onze SmartSearch-technologie in uw eigen systemen.. Ons integratieproces kan in slechts 24 uur volledig zijn afgerond, zodat u de onboarding van cliënten met minimale onderbreking kunt voortzetten en AML-controles uitvoeren met gebruikmaking van hun bestaande gegevensbestanden. Door onze mogelijkheden te integreren met uw eigen gegevens bespaart u tijd en geld, waardoor AML-compliance eenvoudiger wordt dan ooit.
Onze AML-oplossing is toegankelijk voor elk bedrijf. We kunnen een pakket op maat samenstellen dat specifiek op uw behoeften is afgestemd. We sluiten geen compromissen op het gebied van functionaliteit of service en we garanderen uw AML-compliance, hoe klein uw budget ook is.
SmartSearch bood een oplossing die de administratieve en tijdrovende last wegnam om aan potentiële cliënten schriftelijk bewijs te vragen. SmartSearch bood niet alleen eenvoudige identiteitsverificatie voor personen, maar ook een grondige analyse van alle noodzakelijke bewijzen voor het identificeren van bedrijven, zoals jaarverslagen, de akte van oprichting en de AML van alle invloedrijke stakeholders en bestuurders. Dit overtrof ruimschoots het serviceniveau dat we eerder van de concurrent hadden ontvangen.
Na een uitgebreide evaluatie van meerdere aanbieders, hebben we voor onze AML-procedures gekozen voor SmartSearch, omdat dit het beste platform was dat we hadden gezien en alles bood wat we nodig hadden om ervoor te zorgen dat we volledig conform zijn.
Kiest u voor SmartSearch als uw AML-provider, dan hoeft u geen originelen meer te gebruiken of kopieën op te bewaren van documenten zoals paspoorten en rijbewijzen. Om een elektronische AML-controle uit te voeren, hebt u namelijk alleen de naam, het adres en de geboortedatum van een cliënt nodig. Voor het gemak wilt u misschien nog wel traditionele documenten gebruiken. Onze app, SmartAML, kan bijvoorbeeld een AML-controle uitvoeren door alleen een rijbewijs of paspoort te scannen. Elektronische verificatie kan worden gebruikt in plaats van of als aanvulling op traditionele documenten.
Volgens de antiwitwasregelgeving dient cliëntenonderzoek plaats te vinden op basis van documenten of informatie uit een betrouwbare bron, die onafhankelijk is van de persoon wiens identiteit wordt geverifieerd. De vijfde antiwitwasrichtlijn bepaalt dat waar mogelijk gebruik moet worden gemaakt van elektronische verificatie en alle toezichthouders erkennen het gebruik van deze vorm van verificatie. Daarom bent u door SmartSearch te gebruiken er zeker van dat u volledig aan de eisen voldoet.
Elektronische verificatie wordt door toezichthoudende instanties, productaanbieders en beroepsorganisaties algemeen erkend als waarschijnlijk de meest betrouwbare, veilige en efficiënte bron van informatie voor identiteitsoplossingen. Toezichthoudende instanties moeten onpartijdig blijven en erkennen daarom geen enkele leverancier.
SmartSearch is het enige AML-platform dat in staat is om personen en zakelijke cliënten te verifiëren in het Nederland en overal ter wereld, met volledige sanctie- en PEP-screening en doorlopende monitoring. Geen enkele andere provider biedt zo’n uitgebreide en diepgaande functionaliteit, waardoor SmartSearch uniek is op de markt en de essentiële ‘one-stop-shop’ voor al uw behoeften op het gebied van KYC- en CDD.
SmartSearch biedt kredietcontroles voor zowel particulieren als bedrijven, waardoor onze cliënten de volledige kredietgeschiedenis van een cliënt kunnen inzien. Terwijl sommige andere AML-platforms in staat zijn om kredietcontroles van particulieren aan te bieden, bidet SmartSearch ook zakelijke kredietrapporten. Met de zakelijke kredietcontroleservice kunnen cliënten een overzicht krijgen van de financiën en structuur van een bedrijf.
Met SmartSearch hoeft u uw AML-oplossing nooit te upgraden. Door ons voortdurend te ontwikkelen, garanderen we dat we altijd op de hoogte zijn van de wijzigingen in de AML-wetgeving. Wij lopen altijd op de zaken vooruit en updaten ons systeem constant, waardoor u de regelgeving naleeft zelfs nog voor deze van kracht wordt.
SmartSearch voldoet volledig aan de AVG. Neem gerust contact met ons op als u specifieke beleidsdocumenten i.v.m. AVG-compliance wilt inzien.
Er zijn veel verschillende AML-controles die u moet uitvoeren wanneer u een potentiële cliënt doorlicht, te beginnen met KYC (ken-uw-klant) en de eerste controles. Deze moeten worden uitgevoerd voordat er zakelijke transacties tussen u en uw cliënt plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat u uw AML- compliance niet in gevaar brengt.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
