Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
De POCA geeft een overzicht van de belangrijkste witwasmisdrijven, waarvoor u kunt worden vervolgd en aangeklaagd. Deze zijn:
- Het verbergen of overdragen van de opbrengsten van een financieel misdrijf
- Iemand helpen om de opbrengsten van een financieel misdrijf te houden
- Zelf de opbrengsten van een financieel misdrijf krijgen of in bezit hebben
- Nalaten wetenschapof vermoedens van witwassen te melden
- Een verdachte waarschuwen weten dat er een onderzoek naar hem/haar loopt
Besmette schenkingen en vermogen zijn de termen die worden gebruikt om alle schenkingen en vermogen aan te duiden die aan iemand worden overgedragen door een persoon met een “criminele levensstijl”’.
Iemand met een criminele levensstijl betekent dat iemand aan bepaalde criteria voldoet die in de POCA zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld als diegene gedurende een periode van zes maanden of langer een strafbaar feit hebben gepleegd waarvan hij/zij financieel heeft geprofiteerd of als diegene betrokken is geweest bij een aanhoudende criminele activiteit.Als de persoon in kwestie eenmaal wordt geacht een criminele levensstijl te hebben, dan kan elke overdracht in de zes jaar voorafgaand aan de datum waarop diegene in staat van beschuldiging wordt gesteld, worden aangemerkt als een mogelijk besmette schenking of vermogen.
Besmette schenkingen kunnen subtieler zijn dan u zou denken - als iemand bijvoorbeeld een huis verkoopt voor aanzienlijk minder dan de marktwaarde, geldt dit ook als besmette schenking, aangezien de ontvanger daar aanzienlijk voordeel bij heeft
Inbeslagnemingsprocedure is de naam die wordt gegeven aan het proces waarbij beslag wordt gelegd op de opbrengsten van financiële misdrijven in de vorm van geld of waardevolle activa. Dit proces kan alleen aan het eind van de zaak ingesteld worden door het openbaar ministerie of de Crown Prosecution Service.
In dit stadium zal de politie samenwerken met een functionaris voor financieel onderzoek om het criminele voordeel vast te stellen - dit is een geldbedrag dat de overtredende partij wettelijk verplicht is te betalen. Als de overtredende partij dit bedrag niet kan betalen, wordt gevraagd om het beschikbare bedrag te betalen, wat in feite de waarde is van al het vermogen van die persoon.
Wanneer het terugbetalingsbedrag is overeengekomen, krijgt de gedaagde ook een datum waarop hij/zij dit bedrag moet betalen. Wordt deze termijn niet behaald, dan kan dit vaak leiden tot een gevangenisstraf.
De Criminal Finances Act 2017 bracht verschillende belangrijke wijzigingen in de POCA, waardoor de regering meer bevoegdheden kreeg om financiële misdrijven te bestrijden door hiaten in de bestaande antiwitwaswetgeving te dichten.
Zo maakt de Criminal Finances Act van 2017 het mogelijk om de ‘memoratium-periode’ te verlengen – met andere woorden, de verdachte krijgt meer tijd om zijn criminel verdiend vermogen terug te betalen. Dit betekent dat de verdachte eerder geneigd zal zijn om de opbrengsten uit het misdrijf af te staan, in plaats van in de gevangenis te belanden. Uiteindelijk dit is gunstiger voor de overheid. In beslag genomen middelen worden bijvoorbeeld ingezet voor de financiering van verder onderzoek naar financiële criminaliteit of gemeenschapsprojecten.
AML-regelgeving wordt regelmatig bijgewerkt om de wetgeving en het beleid te weerspiegelen, dat ook onderhevig is aan regelmatige wijziging. . Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf AML-conform is, dienen er verschillende controles en screenings te worden uitgevoerd op uw potentiële cliënten., en het is niet eenvoudig om niets te missen.
SmartSearch is een complete AML-oplossing. Wij helpen uw bedrijf bij elke stap op weg naar AML-compliance, van PEP -screening tot verscherpt cliëntenonderzoek. Dankzij onze deskundig uitgevoerde AML-maatregelen kunt u op ons vertrouwen voor hoogwaardige dienstverlening en gegarandeerde compliance.
