Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Bent u op zoek naar productondersteuning? Aanmelden
Om cliënt enonderzoek uit te voeren volgens de antiwitwaswetgeving is het nodig om te verifiëren op basis van documenten of informatie uit een betrouwbare bron, die onafhankelijk is van de persoon wiens identiteit wordt geverifieerd. De vijfde antiwitwasrichtlijn bepaalt dat, waar mogelijk, gebruik moet worden gemaakt van elektronische verificatie en alle toezichthouders erkennen het gebruik ervan. Met SmartSearch weet u zeker dat u volledig aan de eisen voldoet.
Laat ons in een kort bericht weten wat uw vraag is en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
We begrijpen dat de wereld van AML in het begin bijzonder ontmoedigend kan zijn, dus hebben we een lijst samengesteld met een aantal veelgebruikte AML-termen en hun betekenis, zodat u weet wat wat is.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
